Dal 2017 ad oggi
LUGLIO | Nasce EthicalFin NPL, fondata da Alfredo Fineschi (CEO e Co-founder) e Alessandro Mele (Co-founder e CEO di EthicalFin LTD, una società di consulenza finanziaria basata a Londra).
SETTEMBRE | Attività di due diligence, on boarding e data remediation su incarico di una SPV di diritto lussemburghese su un portafoglio di crediti chirografari con GBV di oltre € 5 milioni, acquisito da BCC Pratese.
NOVEMBRE | Rilascio dalla questura della licenza per l’esercizio dell’attività di recupero crediti ex art. 115 TULPS.
DICEMBRE | Acquisizione, in JV con Credires S.r.l., di un portafoglio di crediti chirografari da SPV (originator: 3 banche del nord Italia) con un GBV di oltre € 3,7 milioni.
DICEMBRE | Acquisizione di un portafoglio NPL di crediti commerciali - composto da oltre 1300 posizioni per un GBV di quasi € 10 milioni - da una SPV di diritto lussemburghese.
APRILE | Attività di on Boarding e data remediation di un portafoglio NPL ipotecario e chirografario (originator banca MPS) - composto da oltre 300 posizioni e con un GBV di oltre € 100 milioni - per conto di uno dei più importanti servicer NPL in Italia.
NOVEMBRE | Attività di on Boarding e data remediation di un portafoglio NPL ipotecario e chirografario (originator Banca Popolare di Bari) - composto da quasi 600 posizioni e con un GBV di oltre € 80 milioni - per conto di un importante servicer NPL italiano.
DICEMBRE | Advisor di un importante fondo statunitense nell’operazione di acquisto di un portafoglio NPL ipotecario e chirografario (originator BCC Monastier e del Sile), composto da quasi 300 posizioni e con un GBV complessivo di € 33 milioni.
SETTEMBRE | Attività di on Boarding e data remediation di un portafoglio NPL ipotecario e chirografario (originator Unicredit Banca) - composto da quasi 800 posizioni e con un GBV di oltre € 90 milioni per conto di un importante servicer NPL italiano.
DICEMBRE | Advisor per conto di un importante fondo d'investimento statunitense nell’operazione di acquisto di un portafoglio NPL ipotecario e chirografario (originator BCC Credito Padano), composto da 60 posizioni e con un GBV complessivo di oltre € 13 milioni.
LUGLIO | Due diligence per conto di un importante fondo d'investimento già cliente su due portafogli NPL ipotecari e chirografari, per complessivi € 100 milioni circa, in cessione da due distinti istituti di credito del centro Italia.
OTTOBRE | Attività di on Boarding e data remediation di un portafoglio NPL ipotecario e chirografario - composto da 3000 posizioni e con un GBV complessivo pari di oltre € 300 milioni - per conto di uno dei più importanti investitori NPL attivo in Italia.
GIUGNO - SETTEMBRE | Mandato di servicing di due portafogli ipotecari e chirografari per un GBV complessivo di € 15 milioni da parte della SPV riconducibile ad un Fondo USA.
NOVEMBRE | Due diligence per conto di importante investitore USA già cliente su tre portafogli NPL ipotecari, per complessivi € 80 milioni di GBV.
FEBBRAIO | Attività di on boarding e data remediation di un portafoglio unsecured con successivo conferimento di un mandato di gestione stragiudiziale da parte di un’importante Banca di investimento italiana – circa 1300 posizioni per GBV totale di oltre 60 milioni.
MARZO | Doppia Due diligence per conto di importante investitore USA - una su un portafoglio NPL ipotecario con GBV di quasi € 7.5 milioni e una su un portafoglio NPL ipotecario con GBV complessivo di quasi € 13.5 milioni - in cessione da un gruppo bancario di rilevanza nazionale in Italia.
LUGLIO | Due diligence per conto di importante SGR italiana su un portafoglio NPL chirografario in cessione sul mercato secondario e con GBV complessivo di € 107 milioni.
MARZO | Due diligence, advisory nell’acquisizione e mandato di sub-servicing per conto di importante SGR italiana di un portafoglio ipotecario e chirografario in cessione da una BCC del nord Italia, con un GBV complessivo pari a € 7 milioni.
NOVEMBRE | Advisory e Due diligence su operazione di acquisizione di cinque crediti single name, per conto di investitore italiano, per complessivi € 7 milioni di GBV.
FEBBRAIO | Mandato di gestione stragiudiziale di un portafoglio unsecured di origine bancaria per conto di una Banca di investimento italiana con GBV complessivo di oltre € 40 milioni.
FEBBRAIO | Mandato di gestione di un portafoglio unsecured con GBV complessivo di € 30 milioni per conto di uno dei più importanti investitori attivi in Italia.
FEBBRAIO | EthicalFin NPL diventa partner di EOS – società tedesca attiva nel recupero crediti transfrontaliero in tutto il mondo – per la gestione e il recupero di crediti transfrontalieri. Come partner di EOS, riceve mandato di gestione di un portafoglio con GBV complessivo pari a € 1 milione – in costante crescita, che vede raddoppiare l’AUM con andamento trimestrale.
MARZO | Due diligence per conto di un investitore italiano su un portafoglio con GBV di oltre € 16.5 milioni.
MARZO | Due diligence per conto di fondo di investimento USA su portafoglio con GBV di oltre € 12 milioni.
APRILE | Mandato di sub-servicing su portafoglio per conto di un primario fondo di investimento USA, già cliente della società. Il portafoglio è costituito da 180 posizioni per un GBV complessivo di circa € 230 milioni.